46 de percheziţii ieri la Braşov, pentru o evaziune de 23 de milioane de lei

Poliţiştii braşoveni au efectuat joi percheziţii la 46 de adrese din judeţ într-un dosar în care suspectează o evaziune fiscală şi spălare de bani care aduc un prejudiciu de 23 de milioane de lei statului român. În dosar au fost, de asemenea, implicate mai multe persoane fără adăpost şi forme fantomă.

165 poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov au efectuat ieri 46 de percheziţii în judeţul Braşov, în baza autorizaţiilor emise de judecătorul competent, la domiciliile unor administratori de firme, precum şi la sediile şi punctele de lucru ale acestora, potrivit unui comunicat al IPJ. În cadrul aceleiaşi acţiuni, poliţiştii au pus în executare 40 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. „Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Braşov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, cu un prejudiciu estimat de 23 milioane lei. În cadrul acestui dosar au mai fost efectuate alte 70 de percheziţii în luna noiembrie 2014”, a declarat comisarul şef Liviu Naghi, purtător de cuvânt al IPJ Braşov. 

În urma cercetărilor a rezultat faptul că, în perioada 2011 - 2014, persoanele bănuite ar fi introdus în contabilitatea societăţilor cheltuieli fictive, în baza unor documente false sau care atestă situaţii nereale, în scopul prejudicierii bugetului de stat, prin intermediul unor firme fantomă administrate de persoane fără adăpost sau care nu au desfăşurat niciodată activităţi comerciale. 

Cercetările au scos la iveală că, în perioada 2011 - 2014, persoanele bănuite ar fi introdus în contabilitatea societăţilor cheltuieli fictive în baza unor documente false sau care atestă situaţii nereale, în scopul prejudicierii bugetului de stat, prin intermediul unor firme fantomă administrate de persoane fără adăpost sau care nu au desfăşurat niciodată activităţi comerciale. În data de 5 noiembrie 2014, în urma percheziţiilor au fost reţinute 28 de persoane. Din cei 28 de reţinuţi, 25 de persoane au fost prezentate Tribunalului Braşov cu propunere de arestare preventivă, însă judecătorii au respins solicitarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi nu au dispus nicio măsură restrictivă pe numele suspecţilor. 

Din grup făceau parte 24 de administratori de firme sau contabili, dar şi patru persoane fără adăpost, pe numele cărora au fost înfiinţate firme fantomă cu profilul construcţii şi consultanţă financiară. Pentru firmele înfiinţate pe numele lor, persoanele fără adăpost au primit, în schimb, mâncare sau ceva mărunţiş de la coordonatorii reţelei de evazionişti. După câteva zile de la cele 70 de percheziţii, pe 12 noiembrie, poliţiştii au prins în flagrant încă o persoană cercetată în acest dosar, un braşovean de 43 de ani care. Acesta s-a dus la o bancă din Braşov împreună cu o persoană fără adăpost pentru a retrage dintr-un cont suma de 11.000 de lei. Societăţile menţionate au mai multe obiecte de activitate (construcţii, consultanţă, prestări servicii). Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al structurilor de suport abilitate.