6 ani au spălat bani, pe circuitul Bucureşti, Braşov, Harghita

Poliţiştii Capitalei au pus în aplicare, joi, 15 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Braşov şi Harghita, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor în domeniul construcţiilor, în valoare de circa 5,5 milioane de lei.
„Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2008 - 2014, administratorul a două societăţi comerciale a înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni fictive, constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii şi a transferat, în mod repetat, sume de bani din contul societăţii beneficiare în contul altor societăţi complice, de unde banii au fost fie retraşi în numerar şi returnaţi, fie transferaţi în conturile unor societăţi cu comportament de tip «fantomă», în scopul creării unei aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a banilor”, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti.
Din investigaţiile desfăşurate, s-a constatat că o parte din bani au fost transferaţi în conturile unor persoane fizice, care nu au avut legături cu societăţile de la care au primit sume considerabile, pe care le-au retras numerar în aceeaşi zi sau în zilele următoare. Din materialul probator au rezultat indicii temeinice că persoanele în cauză au participat la activitatea infracţională sub forma complicităţii la spălare de bani, precizează sursa citată.
Suma ce formează obiectul procesului de spălarea banilor este estimată la 5.500.000 de lei.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei.