leasing@afiparkbrasov.ro leasing@afiparkbrasov.ro

Curs BNR

1 EUR = 4.6524 RON

1 USD = 3.9764 RON

1 GBP = 5.2395 RON

1 XAU = 153.8126 RON

1 AED = 1.0826 RON

1 AUD = 2.8832 RON

1 BGN = 2.3788 RON

1 BRL = 0.9558 RON

1 CAD = 3.0701 RON

1 CHF = 4.1141 RON

1 CNY = 0.5802 RON

1 CZK = 0.1830 RON

1 DKK = 0.6237 RON

1 EGP = 0.2216 RON

1 HUF = 1.4389 RON

1 INR = 0.0546 RON

1 JPY = 3.5396 RON

1 KRW = 0.3545 RON

1 MDL = 0.2372 RON

1 MXN = 0.2120 RON

1 NOK = 0.4873 RON

1 NZD = 2.6285 RON

1 PLN = 1.0836 RON

1 RSD = 0.0393 RON

1 RUB = 0.0593 RON

1 SEK = 0.4477 RON

1 TRY = 0.6305 RON

1 UAH = 0.1415 RON

1 XDR = 5.5773 RON

1 ZAR = 0.2698 RON

Editia 6808 - 20 sep 00:05

Anchetă DIICOT pornită la Braşov, ajunsă în Germania. „Exportau” familii cu copii pentru banii de ajutoare sociale

Autor: Sorin ŢÎRCĂ

Publicat la 05 iulie 2018

O schemă prin care au pus mâna pe 600.000 de euro

Anchetă DIICOT pornită la Braşov, ajunsă în Germania. „Exportau” familii cu copii pentru banii de ajutoare sociale

11 percheziţii au efectuat procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Braşov împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov pe raza municipiilor Braşov, Arad, Buzău şi a judeţului Ialomiţa, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, înşelăciune şi spălare de bani. De asemenea, concomitent, pe teritoriul Germaniei au fost efectuate 16 percheziţii la adresele membrilor grupului. Anchetatorii estimează că suspecţii au reuşit să obţină ilegal fonduri de 600.000 de euro, bani care ar fi trebuit să le revină unor familii sărmane.

Foto: Confiscări după percheziţiile din Braşov, Arad, Buzău şi Ialomiţa.

Acţionau din 2013
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în intervalul 2013 – 2017, un grup infracţional organizat constituit în regiunea Braşov, a recrutat şi transportat din România în Germania un număr de peste 50 de familii, în general cu copii mici, sub promisiunea de a le oferi locuri de muncă. În Germania, în zona Dortmund, landul Rinul de Nord, Westfalia, cei transportaţi au fost determinaţi de către membrii grupului infracţional să semneze mai multe înscrisuri redactate în limba germană, comunicându-le că fără aceste acte nu pot beneficia de ajutorul social şi alocaţia pentru creşterea şi îngrijirea copiilor oferite de statul german.



Complici germani
„Membrii familiilor transportate au fost cazaţi de către membrii grupului în locuinţe aparţinând unor apropiaţi de cetăţenie germană şi le-au fost întocmite documente fictive de angajare la diverse locuri de muncă. La scurt timp, victimele în cauză au fost concediate, şi, la solicitarea membrilor grupului, au întocmit dosare de asistenţă socială de la statul german deschizând şi conturi bancare sub controlul membrilor grupului criminal organizat. Ulterior, membrii grupării au intrat în posesia cardurilor aferente conturilor bancare în care erau vărsate sumele de bani cu titlu de ajutor social şi alocaţii pentru copii oferite de statul german persoanelor în cauză, le-au determinat, sub diverse motive, pe persoanele arătate să părăsească teritoriul statului german, iar ulterior şi-au însuşit pe nedrept banii ce continuau să fie viraţi în conturi.

Din 2017, anchetă comună România - Germania
În vederea soluţionării cauzei iniţiate de către autorităţile române, în anul 2017 s-a constituit o echipă comună de anchetă între autorităţile judiciare din România şi Germania”, se precizează în comunicatul DIICOT. La nivelul Eurojust, în cadrul echipei comune de anchetă, au fost organizate două întâlniri de coordonare.
„În cadrul activităţilor echipei comune, în cursul anului 2018 au fost efectuate mai multe acţiuni în care autorităţile judiciare din România şi Germania s-au deplasat reciproc în cele două state, ocazie cu care au fost realizate audieri ale victimelor şi investigaţii financiare pentru stabilirea valorii prejudiciului şi a modului în care membrii grupului criminal au utilizat folosul infracţiunilor. Prejudiciul produs statului german este în sumă de aproximativ 600.000 euro”, se mai arată în comunicat.

Arestări dispuse şi în Dortmund
În cadrul acţiunii au fost puse în aplicare 4 mandate europene de arestare şi 7 ordine europene de indisponibilizare a unor bunuri. Persoanele pe numele cărora au fost emise mandatele europene de arestare au fost identificate în Dortmund şi preluate în custodie. În urma percheziţiilor din ambele ţări, au fost conduse la audieri 18 persoane, urmând ca faţă de 16 dintre acestea să fie propusă instituirea unor măsuri cu caracter preventiv. De la locuinţele percheziţionate în România, au fost ridicate înscrisuri, 15.000 de lei şi aproximativ 23.300 de euro.
„Pentru derularea în bune condiţii a acţiunii, o echipă din România şi una din Germania s-au deplasat reciproc în cele două ţări pentru a participa la percheziţii şi audieri acordând asistenţă partenerilor în cadrul echipei comune de anchetă. Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic şi finanţare din partea Eurojust”, au mai precizat anchetatorii.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Arad, Covasna, Ialomiţa şi Buzău şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Braşov. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotional