Contabilii, avocaţii şi notarii: noii raportori în prevenirea şi combaterera spălării banilor

Ultimele reglementări în ce priveşte prevenirea şi combaterea spălării banilor au creat obligaţia raportării tranzacţiilor pentru mai multe entităţi decât până acum.
Dacă, până în prezent, această obligaţie revenea instituţiilor financiare, de acum vor trebui să raporteze mai multe genuri de persoane fizice şi juridice. „Noile entităţi raportoare, pe lângă instituţiile financiare şi instituţiile de credit, sunt experţii contabili, contabilii autorizaţi, persoanele care oferă consultanţă financiară şi fiscală, inclusiv consultanţă de afaceri, şi profesiile liberale care oferă servicii juridice”, a specificat Eleonora Constantin (foto), reprezentant CCI Braşov.
În plus, orice comerciant profesionist care este parte într-o tranzacţie cu cel puţin echivalentul sumei de 10.000 euro, dintr-o singură tranzacţie, în numerar, este obligat să raporteze şi el. Pe lângă prevenirea şi combaterea spălării banilor, aceste raportări au un rol important şi în prevenirea terorismului.