DNA: Florentina Tăvălică instituise dictatura în CEC Braşov

Autor:

Publicat la 04 mai 2015

Fosta directoare, arestată acum pentru un prejudiciu de 20 de milioane de lei, a creat, potrivit procurorilor, un „sistem de control total şi supunere a angajaţilor din sucursală”.

DNA: Florentina Tăvălică instituise dictatura în CEC Braşov

Două foste directoare ale sucursalei Braşov a CEC Bank - Florentina Tăvălică (foto) şi Afrodita Nicoleta Renţea - au fost reţinute de procurorii anticorupţie, acuzate fiind de 38 de infracţiuni de abuz în serviciu, după ce ar fi cauzat băncii un prejudiciu de aproape 20 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2006 - 31 decembrie 2012, unitatea bancară condusă de Tăvălică Florentina şi Renţea Afrodita Nicoleta a acordat credite cu nerespectarea procedurilor şi normelor bancare unor clienţi privilegiaţi, printre care se numără şi firmele conduse de Simon Daniel Sava şi Sorin Staicu, acesta fiind fostul şef al filialei PDL Zărneşti.

„Acest lucru a fost posibil prin crearea, de-a lungul timpului, a unui sistem de control total şi supunere a angajaţilor din sucursală, având la bază teama acestora de a nu-şi pierde locul de muncă şi de a intra în conflict cu cele două inculpate din conducere. Mai mult, în scopul de a nu se înregistra restanţe la plata ratelor creditelor contractate de clienţii privilegiaţi, li s-a sugerat acestora accesarea unor credite pe firme sau persoane fizice care în aparenţă să nu facă parte din acelaşi grup. În aceste condiţii, cele 38 de credite care formează obiectul prezentei cauze, a căror documentaţie prezenta vicii, era incompletă ori documentele depuse cuprindeau date care sfidau logica, au fost aprobate de îndată, în aceeaşi zi la care s-a depus documentaţia, sau în ziua următoare”, a informat DNA.

Concret, din probele administrate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada respectivă, firmele administrate de Staicu Sorin şi Sava Simon Daniel înregistrau restanţe la plata unor credite contractate de la unitatea bancară condusă de cele două inculpate.

În aceste împrejurări, în ideea de a obţine noi surse de finanţare de la aceeaşi unitate bancară, inculpatul Sava Simon Daniel, conform înţelegerii prealabile cu inculpata Tăvălică Florentina, a recurs la contractarea unor credite pe numele unor societăţi comerciale înfiinţate în acest scop sau a folosit societăţi controlate, deţinute de cunoscuţi ai săi.

În acest sens, pentru a crea aparenţa necesară primirii creditelor, Simon Daniel Sava a încheiat contracte fictive de închiriere cu apropiaţi de-ai săi pentru ca aceştia să justifice venituri lunare la contractarea creditelor, a emis facturi fictive pentru achiziţionarea unor utilaje care să justifice acordarea creditelor, a încheiat contracte fictive de prestări servicii şi a garantat cu aceleaşi bunuri, ale sale ori ale inculpatului Staicu Sorin, mai multe credite, ulterior nerambursate. „Sumele de bani astfel obţinute au fost folosite de inculpaţii Sava Daniel şi Staicu Sorin atât în interesul firmelor pe care le administrau cât şi în interes personal. Pentru a exclude orice legătură a acestora în activitatea infracţională, inculpaţii au solicitat titularilor creditelor ca, în situaţia în care li se vor cere explicaţii cu privire la acordarea acestor credite să nu fie menţionaţi, pentru a evita angajarea răspunderii penale”, a informat DNA, precizând că prejudiciul creat băncii se ridică la 19.352.522,25 lei, sumă care reprezintă totodată folos necuvenit urmărit şi obţinut de inculpaţi.

+1 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

Din aceeași categorie

Ziua şi „consumatorul”

Doua dosare au fost deschise în acest început de săptămână pentru consum de substanţe psihoactive. Luni, 29 aprilie, în jurul orei 17.30, un şofer de 20 de ani a fost depistat[...]
2024-05-02 citeste mai mult
Arestat după ce a furat aparate electrice din două ferme de lângă Ticuș

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria[...]
2024-05-02 citeste mai mult
Poarta Şchei, închisă în a doua zi de Paşte

Monumentul istoric a intrat în reparaţii. Traficul rutier din Centrul istoric va fi afectat
2024-05-02 citeste mai mult
Transfăgărăşanul revine la viaţă. DRDP Braşov anunţă că este posibil să fie deschis „cu mult înainte” de 1 iulie

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov a început deszăpezirea Transfăgărăşanului, unul dintre cele mai spectaculase drumuri din Europa. Lucrările au început în[...]
2024-05-02 citeste mai mult
Coşuri de gunoi mai rezistente, în parcările de pe DN 1

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov s-a pregătit pentru minivacanţa de Paşte, când traficul de pe drumurile naţionale din judeţul nostru urmează să fie aglomerate.[...]
2024-05-02 citeste mai mult