Dosarul „Spălare de bani prin Silver Mountain”, în care e implicat şi deputatul braşovean Remus Borza, ar putea fi redeschis

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va decide pe 30 ianuarie dacă redeschide dosarul penal în care apare numele lichidatorului şi deputatului Remus Borza (foto) în legătură cu mai multe posibile fraude legate de Silver Mountain, închis pentru a doua oară de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Potrivit BizBrasov.ro, plângerea a fost făcută de o altă societate de recuperare de debite, Insolvency Recovery Solutions şi vizează o serie de nereguli – Borza fiind reclamat pentru abuz în serviciu, care s-ar fi desfăşurat în dosarul insolvenţei proiectului imobiliar Silver Mountain controlat de miliardarul Dan Fischer.

Interesant este că, printr-o declaraţie de presă dată Ziarului Financiar în 2014, Remus Borza cataloga drept un succes implicarea BCR în acest proiect.
„Această tranzacţie reprezintă un nou început pentru Silver Mountain. Doar BCR are forţa, determinarea şi interesul să dea o nouă dimensiune acestui proiect, să-l dezvolte la adevăratul lui potenţial. În paralel cu vânzarea în sistem retail a celor 171 de apartamente, banca va finanţa, prin intermediul unui vehicul comercial special creat în acest scop, construcţia unui hotel de 600 de locuri de cazare, care să includă un centru multifuncţional de conferinţe, un SPA cu toate facilităţile, un cazino, cluburi şi restaurante. În parteneriat cu Primăria Braşov, se intenţionează construcţia celui mai mare teren de golf din România”, a spus Remus Borza, citat de România Liberă.
În dosar au mai fost vizaţi doi reprezentanţi ai Băncii Comerciale Române, Ioana Bădescu şi Constantin Turcu, dar şi un partener al lui Borza de la firma Euro Insol, Adrian Munteanu, acesta din urmă suspectat tot pentru abuz în serviciu.
Este pentru a doua oară când DNA clasează cercetările faţă de Remus Borza & co, primul scandal pe acest subiect fiind declanşat pe 10 iunie 2016.

Cine a declanşat  dosarul Silver Mountain
Atunci Curtea de Apel Bucureşti, prin judecătoarea Camelia Bogdan, a dispus DIICOT să cerceteze BCR pentru potenţiale fapte de spălare de bani constând în preluarea unor active imobiliare din Snagov şi Poiana Braşov în contul unor creanţe şi a cerut DNA completarea urmăririi penale faţă de Remus Borza, ambele în dosarul insolvenţei proiectului imobiliar Silver Mountain.
Aşadar, finanţarea acordată de Banca Comercială Română proiectului imobiliar de lux Silver Mountain de la Poiana Braşov, derulat până în 2012 de miliardarul român Dan Fischer, avea să dea băncii mai multe bătăi de cap decât a bănuit iniţial.
Proiectul imobiliar amintit s-a prăbuşit imediat după decesul din 2012 de la Berlin a lui Fischer, firma care gestiona afacerea intrând în insolvenţă. Administratorul judiciar al firmei a fost desemnat Remus Borza prin firma sa de profil, Euro Insol.
O banală plângere penală făcută împotriva lui Borza, în calitate de lichidator al proiectului Silver Mountain, de o firmă de recuperare de debite pentru o creanţă de aproape cinci milioane de lei a generat o sentinţă a Curţii de Apel Bucureşti cu consecinţe mai mari decât şi-au imaginat cei implicaţi.
În aprilie 2016 petentul Insolvency Recovery Solutions SRL cere Curţii de Apel Bucureşti redeschiderea dosarului penal de la DNA considerând că soluţia de clasare este nelegală.
Cu soluţionarea plângerii este învestit completul condus de Camelia Bogdan care pe 10 iunie anul trecut decide: „admite plângerea împotriva ordonanţei nr. 680/P/2015 din 27.01.2016 şi trimite cauza Direcţiei Naţionale Anticorupţie în vederea completării urmăririi penale”. Cei vizaţi de soluţia iniţială a DNA şi faţă de care acum trebuie completată ancheta sunt Remus Borza şi partenerul acestuia de la Euro Insol, Adrian Munteanu, ambii suspectaţi de abuz în serviciu.
În plus faţă de sesizarea iniţială, Camelia Bogdan a dispus şi ca Banca Comercială Română să fie cercetată de procurorii DIICOT pentru posibile fapte de spălare de bani referitoare la preluarea unor active imobiliare de la Snagov şi Poiana Braşov aparţinând firmei care gestiona proiectul Silver Mountain. Asta în condiţiile în care BCR fusese principalul finanţator al proiectului imobiliar de lux demarat de Dan Fischer.