Dosarul SUA: Infractorii din linia 1 erau trecuţi ilegal graniţa în SUA, prin Canada

Poliţia Braşov a revenit vineri cu detalii despre cele 18 percheziţii făcute joi, de Crima Organizată, în 18 locaţii din judeţul nostru, dar şi la Vâlcea, Brăila, precum şi în  Germania şi Ungaria. Astfel, din cercetări a reieșit că, în perioada august 2018 – decembrie 2019, o grupare infracțională organizată specializată în săvârşirea de infracţiuni informatice ar fi acţionat pe teritoriul SUA.Membrii grupării, cetăţeni români, ar fi racolat persoane din România, pe care le-ar fi ajutat să ajungă în SUA, de multe ori prin trecerea ilegală a frontierei dintre SUA şi Canada. De asemenea, membrii grupării ar fi instalat dispozitive de citire a benzilor magnetice ale cardurilor bancare şi ar fi făcut retrageri frauduloase de la bancomate. Banii astfel obţinuţi ar fi fost trimiși unor persoane aflate în România, ori în Italia. Au fost identificate mai multe colete expediate în cursul anului 2019, stabilindu-se că aproximativ 175.000 de dolari și 750 de dolari canadieni au fost trimiși în România.

8 arestări şi în SUA, colaborare cu U.S. Secret Service

„Având în vedere caracterul transfrontalier de acțiune al acestei grupări, între organele judiciare din România și S.U.A. au avut loc schimburi operative de date și informații, acestea fiind efectuate prin intermediul U.S. Secret Service. În urma colaborării între cele două state, pe teritoriul SUA au fost reținute 8 persoane, membre ale grupului infracțional. De asemenea, prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, s-a luat legătura și cu autoritățile judiciare din Ungaria și Germania, în acest fel reușindu-se identificare locațiilor unde membrii grupării ar fi locuit și desfășurat activități ilicite (skimming), locații care au fost, de asemenea, percheziționate”, ne-a declarat subcomisar Alina Ivan, purtător de cuvânt IPJ Braşov.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 48.240 de dolari, 63.700 de lei, 10.420 de euro, dispozitive concepute și adaptate în scopul săvârșirii infracțiunii de skimming, înscrisuri, documente de identitate, telefoane mobile, laptopuri și diverse medii de stocare.

25 de oameni reţinuţi la Braşov

La Braşov, la sediul poliţiştilor de la Biroul de Crimă Organizată au fost conduse la audieri 20 de persoane, iar față de alte 5 persoane, procurorul de caz a emis mandate de aducere la sediul procurorilor de la DIICOT. „Cele cinci persoane au fost reținute pentru 24 ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Astăzi, 14 februarie 2020, persoanele reținute vor fi prezentate Tribunalului Brașov, cu propunere de arestare preventivă”, a mai precizat sursa citată. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a prejudiciului cauzat și a identificării tuturor persoanelor implicate.