Evaziune şi spălare de bani cu facturi emise de o firmă „conductă”

În cursul zilei de miercuri, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Braşov au reţinut pentru 24 ore un bărbat în vârstă de 45 ani, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală” şi „spălarea banilor”.
„În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator al unei societăţi, ar fi înregistrat în contabilitate, aproximativ 20 facturi fiscale fictive emise de o societate de tip «conductă». Ulterior, sumele de bani înscrise pe aceste facturi, ar fi fost transferate în conturile societăţii pe care o administra, fiind supuse procesului de spălare a banilor. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin fapta de evaziune fiscală este de aproximativ 250.000 lei”, a precizat agent de poliţie Nadia Olaru, purtător de cuvânt IPJ Braşov.
Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, iar la data de 19 septembrie, suspectul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, care a dispus măsura controlului judiciar.