Furnizor de facturi false cu 89 de clienţi în trei judeţe

27 de locaţii din judeţele Braşov, Caraş-Severin şi Timiş au fost „vizitate” ieri dimineaţa de poliţişti din cele trei judeţe. Oamenii legii suspectează reprezentanţii mai multor societăţi comerciale că ar fi produs bugetului de stat, prin evaziune fiscală, un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei. Potrivit Poliţiei Române, trei persoane, administratori şi contabili ai unei societăţi comerciale din Timişoara, în complicitate cu reprezentanţii legali de la 89 de firme, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist care înregistra facturi fiscale în contabilitatea firmelor controlate sau cu reprezentanţii cărora aveau o înţelegere, emise în numele unei societăţi, facturi cu ajutorul cărora erau eludate obligaţiile fiscale. „Facturile erau emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând o varietate mare de cheltuieli cu achiziţia şi livrarea de diverse materiale, cum ar fi: pulberi incendiu, stingătoare, materiale de construcţii, gherete, camera supraveghere, pantaloni, cizme, salopete, uşi, zahăr, făină, detergent, obiecte de papetărie (în funcţie de obiectul de activitate al societăţii care îşi înregistrează în contabilitate aceste facturi), precum şi prestarea de servicii, cum ar fi: instalaţii sanitare, electrice, reparaţii şi amenajări interioare, curăţenie sediu, service IT, consiliere fonduri nerambursabile, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit şi TVA”, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Înregistrările fictive au condus, potrivit suspiciunilor emise de către IGPR, la prejudicierea bugetului statului cu 3.574.657 de lei. Contravaloarea acestor facturi fiscale ar fi fost achitată, în cea mai mare parte, prin chitanţe fiscale, întrucât valoarea facturilor nu depăşea 5.000 de lei. 

La percheziţii, desfăşurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au participat şi poliţişti de la inspectoratele de poliţie judeţene Caraş-Severin, Braşov şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara. Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.