leasing@afiparkbrasov.ro leasing@afiparkbrasov.ro

Curs BNR

1 EUR = 4.6603 RON

1 USD = 3.9613 RON

1 GBP = 5.2120 RON

1 XAU = 152.8355 RON

1 AED = 1.0785 RON

1 AUD = 2.8692 RON

1 BGN = 2.3828 RON

1 BRL = 0.9679 RON

1 CAD = 3.0570 RON

1 CHF = 4.0997 RON

1 CNY = 0.5762 RON

1 CZK = 0.1819 RON

1 DKK = 0.6248 RON

1 EGP = 0.2210 RON

1 HUF = 1.4399 RON

1 INR = 0.0545 RON

1 JPY = 3.5102 RON

1 KRW = 0.3543 RON

1 MDL = 0.2353 RON

1 MXN = 0.2088 RON

1 NOK = 0.4868 RON

1 NZD = 2.6322 RON

1 PLN = 1.0865 RON

1 RSD = 0.0394 RON

1 RUB = 0.0602 RON

1 SEK = 0.4506 RON

1 TRY = 0.6447 RON

1 UAH = 0.1414 RON

1 XDR = 5.5615 RON

1 ZAR = 0.2754 RON

Editia 6811 - 25 sep 21:11

Jaful de 54 de milioane de euro care i-a îmbogăţit pe Iorgu Ganea şi Costel Comana

Autor:

Publicat la 26 martie 2018

Patru firme controlate de aceştia au fost trimise în judecată de către DNA

Jaful de 54 de milioane de euro care i-a îmbogăţit pe Iorgu Ganea şi Costel Comana
Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a Estrellei Ştefănescu, şef serviciu în cadrul Companiei Naţionale CFR SA, pentru luare de mită. În acelaşi dosar au fost acuzate şi trimise în judecată patru firme, printre care Regiotrans SRL, societatea lui Costel Comana, omul de afaceri decedat într-un avion cu destinaţia Costa Rica, arată BizBrasov.ro. 
Estrella Ştefănescu, şef serviciu Urmărire Transporturi în cadrul CNCF CFR SA, este acuzată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită (7 acte materiale). În dosar este implicat şi Iorgu Ganea, asociat al SC Regiotrans SRL şi fost administrator al aceleiaşi societăţi, acuzat de participaţie improprie în modalitatea instigării la infracţiunea de acordare de subvenţii cu încălcarea legii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (74 acte materiale) şi evaziune fiscală (29 acte materiale).
De asemenea, au fost trimise în judecată:
– SC Regiotrans SRL, operator de transport feroviar public de călători, pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie în modalitatea instigării la infracţiunea de acordarea de subvenţii cu încălcarea legii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (74 acte materiale);
– SC Rail Force SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la participaţie improprie în modalitatea instigării la infracţiunea de acordarea de subvenţii cu încălcarea legii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (64 acte materiale);
– SC RC CF Trans SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la participaţie improprie în modalitatea instigării la infracţiunea de acordarea de subvenţii cu încălcarea legii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (74 acte materiale);
– SC Marub SA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (28 acte materiale).
„Inculpata Ştefănescu Estrella, în calitate de şef serviciu în cadrul CNCF-CFR SA, în perioada 3 iunie 2010 – 6 aprilie 2015, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu, a pretins, a acceptat promisiunea, respectiv după caz, a primit, de la directorul general al SC Regiotrans Srl, sume de bani şi foloase necuvenite în cuantum total de 24.653,67 lei (combustibil, un laptop, un telefon şi abonament telefonic, servicii de cazare în staţiune turistică, reparaţii la autoturismul personal etc., precum şi suma de 923 lei numerar).
 
O schemă care a funcţionat 6 ani
Activităţile în legătură cu care aceasta a primit banii şi bunurile sub formă de mită au constat în confirmarea, din partea CNCF CFR SA, a volumului de tren km (indicator principal în funcţie de care se acorda subvenţia) realizat de inculpata Regiotrans SRL. Documentele în care era făcută această confirmare au fost ataşate cererilor şi notelor de fundamentare pe baza cărora inculpata SC Regiotrans a obţinut, în mod nelegal, subvenţii de la bugetul de stat”, se arată în rechizitoriul procurorilor.
În perioada 7 ianuarie 2009-20 ianuarie 2015, în baza a 74 de cereri şi a notelor de fundamentare şi justificare a subvenţiilor ataşate cererilor, Iorgu Ganea şi Costel Comana (decedat în data de 25.02.2015), i-ar fi determinat pe funcţionarii publici din cadrul Ministerului Transporturilor-Direcţia Economică (care au acţionat fără vinovăţie), să acorde SC Regiotrans SRL, subvenţii în valoare totală de 236.238.281 lei (echivalentul a 54.506.882 euro) cu încălcarea legii.
Suma de 236.238.281 lei reprezintă parte din suma totală de 1.061.343.466 lei ce a fost încasată de inculpata SC Regiotrans SRL cu titlu de subvenţie de la buget în perioada 2009-ianuarie 2015.
 
Cum se făceau banii
„Inculpata SC Regiotrans SRL a beneficiat de subvenţia acordată nelegal, în valoare de 236.238.281 lei, prin majorarea artificială a costurilor reale de transport, cu complicitatea inculpatelor SC RC CF Trans SRL şi SC Rail Force SRL care-i prestau servicii. Practic, cele două societăţi au fost interpuse ca prestatori de servicii pentru inculpata SC Regiotrans SRL în scopul majorării artificiale a costurilor reale de transport ce erau luate în calcul în procedura acordării subvenţiei”, mai susţin procurorii.
Potrivit acestora, ar fi fost creată o schemă prin s-a realizat un transfer de subvenţie de la SC Regiotrans SRL la celelalte firme din grup, între care SC RC CF Trans SRL şi SC Rail Force SRL. Aceasta, întrucât contractele de servicii publice în domeniul transportului feroviar public de călători, încheiate cu Ministerul Transporturilor de SC REGIOTRANS SRL, plafonau cota de profit ce putea fi obţinută de aceasta la maxim 5 % din venituri, respectiv 3 % începând cu 2013.
„Astfel, se acordau de la buget cu titlu de subvenţie diferenţele dintre costurile reale de transport şi tarifele stabilite pentru transportul feroviar public de călători, la care se adăuga o cotă de profit de 5%, iar începând cu 2013 de 3%. Sumele care depăşeau acest plafon ar fi trebuit să fie restituite la buget”, explică procurorii DNA.
 
Cum se împărţeau banii
„Urmare a indicelui ridicat de profitabilitate înregistrat de cele două societăţi complice interpuse care nu aveau o cotă de profit limitată, s-au distribuit dividende, de către inculpata SC RC CF Trans SRL, acţionarilor Ganea Iorgu şi Comana Costel, respectiv de inculpata SC Rail Force SRL, suspectului Comana Costel şi unei alte persoane, în valoare de peste 83 de milioane de lei”, se mai arată în rechizitoriu.
 
Acte plimbate, operaţiuni fictive
Anchetatorii susţin şi că, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, Iorgu Ganea, în calitate de administrator al SC RC-CF Trans SRL şi SC Marub SA, în perioada 5 mai 2010-31 decembrie 2014, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea SC RC-CF Trans SRL de cheltuieli în baza unei operaţiunii fictive de cumpărare a unui utilaj şi în contabilitatea SC Marub SA de cheltuieli în baza operaţiunilor fictive de închiriere a acestui utilaj de către SC RC-CF Trans SRL către SC Marub SA, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu suma de 1.527.236 lei echivalentul a 362.316,81 euro, din care: 314.429 lei impozit pe profit suplimentar şi 1.212.807 lei TVA suplimentar.
„În esenţă, inculpata SC Marub SA a cumpărat un utilaj de la o societate comercială care desfăşura o activitate reală de producţie a unor astfel de bunuri. Ulterior, scriptic, acest utilaj a fost vândut de o societate cu un comportament fiscal tip „fantomă” deţinută de o cunoştinţă a inculpatului Ganea Iorgu, către inculpata SC RC-CF Trans SRL, iar aceasta din urmă l-a oferit spre închiriere către SC Marub SA, care de fapt îl deţinea în proprietate. Astfel, scriptic, acelaşi utilaj a fost vândut de două ori în scopul sustragerii inculpatelor SC Marub SA şi SC RC-CF Trans SRL de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, explică anchetatorii.
 
Lista executărilor
Statul Român prin ANAF s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 1.156.064.128 lei.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, s-au instituit măsuri asigurătorii pe următoarele bunuri mobile şi imobile:
– Iorgu Ganea – 3 terenuri şi părţi sociale deţinute la 12 societăţi comerciale
– SC Regiotrans SRL – 14 automotoare, 9 autoturisme, 5.000.000 lei indisponibilizaţi în conturi
– SC Rail Force SRL – 85 automotoare, 28 locomotive, 92 vagoane, 8 rame RIO, 6 rame RIB, 12 echipamente tehnologice, 4 autoturisme
– SC RC CF Trans SRL – 3 terenuri, 11 autoturisme, acţiuni în valoare totală de 11.922.875 lei
– SC Marub SA – 7 autoturisme
– Estrella Ştefănescu – 1.240 euro.
Totodată, procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător pe bunurile lăsate moştenire de suspectul Comana Costel, decedat: 7 bunuri imobile şi pe părţile sociale deţinute la 8 societăţi comerciale.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
 
Sinucis la bordul unui avion
Numele lui Costel Comana, fost coleg de facultate al preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, a apărut în mai multe investigaţii Rise Project. Una dintre ele arăta că şeful PSD i-ar fi vândut şase terenuri omului de afaceri Costel Comana, care s-a sinucis la bordul unui avion ce zbura din Columbia în Costa Rica. Preţul tranzacţiei, peste un milion de euro. Banii ar fi dispărut subit din declaraţiile de avere ale actualului preşedinte al Camerei Deputaţilor.
 
 
 
 
+6 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotional