Percheziţii DIICOT în Braşov şi alte 11 judeţe

Autor: Iulian CUIBAR

Publicat la 29 iunie 2016

Percheziţii DIICOT în Braşov şi alte 11 judeţe

Ieri dimineaţă, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Tg. Mureş împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Mureş au efectuat 96 de percheziţii pe raza judeţelor Mureş, Harghita, Alba, Arad, Bihor, Brăila, Braşov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Timiş, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor suspecţi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cauză există suspiciunea că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor — montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei.

În cauză a fost începută urmărirea penală faţă de un număr de 110 persoane fizice şi juridice, pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau a complicităţii, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat.

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

Din aceeași categorie

Acţionau în gaşcă: 9 inculpaţi, plasau cecuri fără acoperire

Poliţiştii Capitalei au efectuat, miercuri, 17 aprilie, 20 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe într-un dosar de înşelăciune prin emiterea de CEC-uri şi bilete[...]
2024-04-18 citeste mai mult
Jandarmii, iar cu accident în drum

Jandarmii de la Gruparea Mobilă Braşov au intervenit miercuri, 17 aprilie, pentru acordarea primului-ajutor unei persoane care a fost lovită de un autovehicul pe trecerea de pietoni. Până la[...]
2024-04-18 citeste mai mult
Bărbat tânăr, s-a prăbuşit pe stradă

Marţi, 16 aprilie, un echipaj al Biroului Trafic Rutier, Ridicări Auto din cadrul Poliţiei Locale Braşov a observat un tânăr căzut la intersecţia străzilor Liviu Cornel Babeş şi Barbu[...]
2024-04-18 citeste mai mult
Şefii de la ANPC, la Braşov: până în 23 aprilie, „controale de curtoazie”. Şi după, cârciumarii şi hotelierii ar vrea să fie lăsaţi cu „amenda clientului”

Timp de mai bine de două ore au curs întrebările venite de la reprezentanţii domeniului HoReCa din Braşov şi Poiană la întâlnirea organizată de Autoritatea Naţională pentru[...]
2024-04-18 citeste mai mult
În consemn, pentru zăpadă

Având în vedere schimbările bruște ale condițiilor atmosferice din următoarele zile precum și avertizările emise de meteorologi, Direcția de Drumuri șI Poduri (DRDP) Brașov a echipat[...]
2024-04-18 citeste mai mult