Percheziţii în 8 judeţe pentru o evaziune de 10 milioane

Poliţiştii braşoveni au efectuat, ieri dimineaţa, 45 de percheziţii în 8 judeţe şi municipiul Bucureşti. Acţiunile s-au desfăşurat într-un dosar penal de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 10 milioane de lei în care au fost aduse la audieri 27 de persoane. „La data de 17 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov efectuează 45 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Olt, Botoşani, Vâlcea, Mureş, Braşov, Vrancea, Sibiu şi Giurgiu. La actvităţi participă poliţişti din toate judeţele în care sunt efectuate percheziţii. Percheziţiile sunt efectuate într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prin neînregistrarea de venituri şi nedeclararea sursei impozabile şi nefuncţionarea la sediul social declarat. De asemenea, vor fi puse în executare 27 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri”, se precizează în comunicatul IPJ Braşov. În fapt, din cercetări a reieşit că, în perioada noiembrie 2012 – decembrie 2014, administratorul unei societăţi comerciale din judeţul Braşov, firmă cu un singur angajat, ar fi efectuat achiziţii interne şi intracomunitare de materiale diverse, fără a le înregistra în evidenţele contabile. Astfel, societatea nu ar fi înregistrat venituri provenind din comercializarea mărfurilor, prejudiciind în acest mod bugetul de stat cu 10.160.649 de lei. La finalul percheziţiilor, poliţiştii au revenit cu un nou comunicat. „În cadrul cercetărilor ce se află în derulare, a rezultat că societatea comercială braşoveană a efectuat operaţiuni de tip suveică în care erau implicate mai multe societăţi comerciale, iar cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost identificate înscrisuri şi mijloace de probă susceptibile pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin înregistrarea de cheltuieli fictive în baza unor documente întocmite în fals. De asemenea, în urma verificărilor s-a stabilit faptul că societatea, în perioada în care a funcţionat, a avut un singur angajat”, se spune în al doilea comunicat al zilei de ieri. În cauză, ANAF Brașov s-a constituit parte civilă cu suma de 10.160.649 lei. Faţă de probele administrate în cauză, poliţiştii SICE Braşov au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de cei 2 suspecţi care au fost depuşi în arestul Braşov.