leasing@afiparkbrasov.ro leasing@afiparkbrasov.ro

Curs BNR

1 EUR = 4.6644 RON

1 USD = 4.0999 RON

1 GBP = 5.2406 RON

1 XAU = 161.1722 RON

1 AED = 1.1162 RON

1 AUD = 2.9643 RON

1 BGN = 2.3848 RON

1 BRL = 1.0916 RON

1 CAD = 3.0838 RON

1 CHF = 4.1189 RON

1 CNY = 0.5908 RON

1 CZK = 0.1794 RON

1 DKK = 0.6251 RON

1 EGP = 0.2283 RON

1 HUF = 1.4502 RON

1 INR = 0.0575 RON

1 JPY = 3.6231 RON

1 KRW = 0.3619 RON

1 MDL = 0.2383 RON

1 MXN = 0.2015 RON

1 NOK = 0.4793 RON

1 NZD = 2.7936 RON

1 PLN = 1.0845 RON

1 RSD = 0.0394 RON

1 RUB = 0.0621 RON

1 SEK = 0.4515 RON

1 TRY = 0.7656 RON

1 UAH = 0.1475 RON

1 XDR = 5.6748 RON

1 ZAR = 0.2925 RON

Editia 6853 - 22 noi 11:19

Percheziţii la Braşov într-un caz naţional de spălare bani. 900.000 de euro prejudiciu

Autor: Iulian CUIBAR

Publicat la 10 mai 2017

Percheziţii la Braşov într-un caz naţional de spălare bani. 900.000 de euro prejudiciu

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, au făcut marţi dimineaţă 16 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Hunedoara, Braşov, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov,  pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în spălarea banilor şi evaziune fiscală.

În perioada 2014-2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto.

”În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat  facturi emise de  societăţi fantomă şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro”, precizează DIICOT.

La sediul DIICOT vor fi duşi 16 suspecţi pentru audieri.

+1 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotional