leasing@afiparkbrasov.ro leasing@afiparkbrasov.ro

Curs BNR

1 EUR = 4.6524 RON

1 USD = 3.9764 RON

1 GBP = 5.2395 RON

1 XAU = 153.8126 RON

1 AED = 1.0826 RON

1 AUD = 2.8832 RON

1 BGN = 2.3788 RON

1 BRL = 0.9558 RON

1 CAD = 3.0701 RON

1 CHF = 4.1141 RON

1 CNY = 0.5802 RON

1 CZK = 0.1830 RON

1 DKK = 0.6237 RON

1 EGP = 0.2216 RON

1 HUF = 1.4389 RON

1 INR = 0.0546 RON

1 JPY = 3.5396 RON

1 KRW = 0.3545 RON

1 MDL = 0.2372 RON

1 MXN = 0.2120 RON

1 NOK = 0.4873 RON

1 NZD = 2.6285 RON

1 PLN = 1.0836 RON

1 RSD = 0.0393 RON

1 RUB = 0.0593 RON

1 SEK = 0.4477 RON

1 TRY = 0.6305 RON

1 UAH = 0.1415 RON

1 XDR = 5.5773 RON

1 ZAR = 0.2698 RON

Editia 6808 - 20 sep 04:11

Percheziţii la Braşov într-un caz naţional de spălare bani. 900.000 de euro prejudiciu

Autor: Iulian CUIBAR

Publicat la 10 mai 2017

Percheziţii la Braşov într-un caz naţional de spălare bani. 900.000 de euro prejudiciu

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, au făcut marţi dimineaţă 16 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Hunedoara, Braşov, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov,  pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în spălarea banilor şi evaziune fiscală.

În perioada 2014-2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto.

”În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat  facturi emise de  societăţi fantomă şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro”, precizează DIICOT.

La sediul DIICOT vor fi duşi 16 suspecţi pentru audieri.

+1 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotional