leasing@afiparkbrasov.ro leasing@afiparkbrasov.ro

Curs BNR

1 EUR = 4.6519 RON

1 USD = 3.9743 RON

1 GBP = 5.2505 RON

1 XAU = 153.7281 RON

1 AED = 1.0821 RON

1 AUD = 2.8891 RON

1 BGN = 2.3785 RON

1 BRL = 0.9619 RON

1 CAD = 3.0794 RON

1 CHF = 4.1133 RON

1 CNY = 0.5797 RON

1 CZK = 0.1820 RON

1 DKK = 0.6237 RON

1 EGP = 0.2218 RON

1 HUF = 1.4382 RON

1 INR = 0.0550 RON

1 JPY = 3.5403 RON

1 KRW = 0.3541 RON

1 MDL = 0.2370 RON

1 MXN = 0.2121 RON

1 NOK = 0.4849 RON

1 NZD = 2.6477 RON

1 PLN = 1.0836 RON

1 RSD = 0.0393 RON

1 RUB = 0.0599 RON

1 SEK = 0.4496 RON

1 TRY = 0.6375 RON

1 UAH = 0.1417 RON

1 XDR = 5.5764 RON

1 ZAR = 0.2747 RON

Editia 6808 - 20 sep 18:30

Plimbau active dintr-o firmă în alta ca să spele bani. Până să dea de bănuit, au „curăţat” 1,5 milioane de euro

Autor: Sorin ŢÎRCĂ

Publicat la 02 februarie 2018

Plimbau active dintr-o firmă în alta ca să spele bani. Până să dea de bănuit, au „curăţat” 1,5 milioane de euro

Transferul repetat al unor bunuri din patrimoniul unor societăţi în al altora nu miroase a bine. Asemenea operaţiuni repetate duc cu gândul la operaţiuni de spălare a banilor, motiv pentru care poliţiştii braşoveni au şi intrat la bănuieli şi au efectuat cercetări într-un dosar în care, joi, au efectuat, cu sprijinul colegilor lor din mai multe judeţe, 12 percheziţii la societăţi comerciale şi persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro prin activităţi de spălare a banilor. „La data de 01 februarie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au efectuat 12 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanţilor legali ai acestor societăţi, din judeţele Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova. În cauză s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii de către administratorii societăţilor respective a infracţiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnaţional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe,  cu intenţia de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării”, a explicat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Braşov, subcomisarul Ionuţ Marin. Poliţiştii spun că prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 euro. La finalizarea percheziţiilor, zece persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, în vederea audierii.

+0 -1

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotional