leasing@afiparkbrasov.ro leasing@afiparkbrasov.ro

Curs BNR

1 EUR = 4.6552 RON

1 USD = 3.7813 RON

1 GBP = 5.2837 RON

1 XAU = 161.6184 RON

1 AED = 1.0295 RON

1 AUD = 2.9567 RON

1 BGN = 2.3802 RON

1 BRL = 1.1634 RON

1 CAD = 2.9752 RON

1 CHF = 4.0473 RON

1 CNY = 0.5969 RON

1 CZK = 0.1839 RON

1 DKK = 0.6251 RON

1 EGP = 0.2138 RON

1 HUF = 1.4879 RON

1 INR = 0.0584 RON

1 JPY = 3.5385 RON

1 KRW = 0.3509 RON

1 MDL = 0.2273 RON

1 MXN = 0.2033 RON

1 NOK = 0.4804 RON

1 NZD = 2.7585 RON

1 PLN = 1.1161 RON

1 RSD = 0.0395 RON

1 RUB = 0.0671 RON

1 SEK = 0.4637 RON

1 TRY = 0.9990 RON

1 UAH = 0.1402 RON

1 XDR = 5.4853 RON

1 ZAR = 0.3261 RON

Editia 6668 - 23 feb 05:35

Plimbau active dintr-o firmă în alta ca să spele bani. Până să dea de bănuit, au „curăţat” 1,5 milioane de euro

Autor: Sorin ŢÎRCĂ

Publicat la 02 februarie 2018

Plimbau active dintr-o firmă în alta ca să spele bani. Până să dea de bănuit, au „curăţat” 1,5 milioane de euro

Transferul repetat al unor bunuri din patrimoniul unor societăţi în al altora nu miroase a bine. Asemenea operaţiuni repetate duc cu gândul la operaţiuni de spălare a banilor, motiv pentru care poliţiştii braşoveni au şi intrat la bănuieli şi au efectuat cercetări într-un dosar în care, joi, au efectuat, cu sprijinul colegilor lor din mai multe judeţe, 12 percheziţii la societăţi comerciale şi persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro prin activităţi de spălare a banilor. „La data de 01 februarie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au efectuat 12 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanţilor legali ai acestor societăţi, din judeţele Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova. În cauză s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii de către administratorii societăţilor respective a infracţiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnaţional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe,  cu intenţia de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării”, a explicat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Braşov, subcomisarul Ionuţ Marin. Poliţiştii spun că prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 euro. La finalizarea percheziţiilor, zece persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, în vederea audierii.

+0 -1

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotional