leasing@afiparkbrasov.ro leasing@afiparkbrasov.ro

Curs BNR

1 EUR = 4.6975 RON

1 USD = 4.1192 RON

1 GBP = 5.3305 RON

1 XAU = 170.2283 RON

1 AED = 1.1214 RON

1 AUD = 2.9602 RON

1 BGN = 2.4018 RON

1 BRL = 1.0983 RON

1 CAD = 3.1066 RON

1 CHF = 4.1441 RON

1 CNY = 0.6079 RON

1 CZK = 0.1837 RON

1 DKK = 0.6293 RON

1 EGP = 0.2302 RON

1 HUF = 1.4745 RON

1 INR = 0.0579 RON

1 JPY = 3.7645 RON

1 KRW = 0.3669 RON

1 MDL = 0.2402 RON

1 MXN = 0.2160 RON

1 NOK = 0.4829 RON

1 NZD = 2.7866 RON

1 PLN = 1.0943 RON

1 RSD = 0.0397 RON

1 RUB = 0.0620 RON

1 SEK = 0.4579 RON

1 TRY = 0.7696 RON

1 UAH = 0.1472 RON

1 XDR = 5.7408 RON

1 ZAR = 0.2981 RON

Editia 6905 - 15 feb 18:38

Plimbau active dintr-o firmă în alta ca să spele bani. Până să dea de bănuit, au „curăţat” 1,5 milioane de euro

Autor: Sorin ŢÎRCĂ

Publicat la 02 februarie 2018

Plimbau active dintr-o firmă în alta ca să spele bani. Până să dea de bănuit, au „curăţat” 1,5 milioane de euro

Transferul repetat al unor bunuri din patrimoniul unor societăţi în al altora nu miroase a bine. Asemenea operaţiuni repetate duc cu gândul la operaţiuni de spălare a banilor, motiv pentru care poliţiştii braşoveni au şi intrat la bănuieli şi au efectuat cercetări într-un dosar în care, joi, au efectuat, cu sprijinul colegilor lor din mai multe judeţe, 12 percheziţii la societăţi comerciale şi persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro prin activităţi de spălare a banilor. „La data de 01 februarie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au efectuat 12 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanţilor legali ai acestor societăţi, din judeţele Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova. În cauză s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii de către administratorii societăţilor respective a infracţiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnaţional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe,  cu intenţia de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării”, a explicat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Braşov, subcomisarul Ionuţ Marin. Poliţiştii spun că prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 euro. La finalizarea percheziţiilor, zece persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, în vederea audierii.

+0 -1

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotional