Sediile a 15 firme care au cumpărat facturi de la o societate din Mureş au fost percheziţionate ieri de poliţişti

Autor: Sorin ŢÎRCĂ

Publicat la 18 august 2016

Evaziune estimată: 1.850.000 de lei şi 1.000.000 de euro

Sediile a 15 firme care au cumpărat facturi de la o societate din Mureş au fost percheziţionate ieri de poliţişti

Poliţiştii din judeţul Mureş au efectuat 38 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 11 judeţe din ţară, printre care şi Braşov. Percheziţiile s-au desfăşurat la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit oamenilor legii, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei şi peste 1.000.000 de euro.

Miercuri, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au efectuat 38 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi din municipiul Bucureşti.

Oamenii legii suspectează că administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din ţară.

Poliţiştii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienţi”, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive.

Pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor.

Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată.

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

Din aceeași categorie

Ziua şi „consumatorul”

Doua dosare au fost deschise în acest început de săptămână pentru consum de substanţe psihoactive. Luni, 29 aprilie, în jurul orei 17.30, un şofer de 20 de ani a fost depistat[...]
2024-05-02 citeste mai mult
Arestat după ce a furat aparate electrice din două ferme de lângă Ticuș

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria[...]
2024-05-02 citeste mai mult
Poarta Şchei, închisă în a doua zi de Paşte

Monumentul istoric a intrat în reparaţii. Traficul rutier din Centrul istoric va fi afectat
2024-05-02 citeste mai mult
Transfăgărăşanul revine la viaţă. DRDP Braşov anunţă că este posibil să fie deschis „cu mult înainte” de 1 iulie

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov a început deszăpezirea Transfăgărăşanului, unul dintre cele mai spectaculase drumuri din Europa. Lucrările au început în[...]
2024-05-02 citeste mai mult
Coşuri de gunoi mai rezistente, în parcările de pe DN 1

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov s-a pregătit pentru minivacanţa de Paşte, când traficul de pe drumurile naţionale din judeţul nostru urmează să fie aglomerate.[...]
2024-05-02 citeste mai mult