Ambient, Arabesque şi alţi patru distribuitori de materiale de construcţii, acuzaţi de evaziune fiscală

Inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat un prejudiciu de 50 de milioane de lei în cazul a şase distribuitori de materiale de construcţii, printre care Ambient şi Arabesque, notează Capital. DIICOT a deschis un dosar penal pe numele celor implicaţi. Inspectorii antifraudă au participat ieri împreună cu procurori din cadrul DIICOT la realizarea de percheziţii la sediile sociale şi punctele de lucru ale societăţilor Ambient, Arabesque, Sawa, MM Industry, Matcris Concept şi Okapi, situate în Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galaţi şi Alba Iulia, ai căror administratori/asociaţi fac obiectul unui dosar penal, bazat pe un caz de evaziune fiscală instrumentat de Direcţia Antifraudă în ultimii doi ani. „Există suspiciunea rezonabilă că reprezentanţii societăţilor menţionate împreună cu administratori ai unor societăţi tip «fantomă», au constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacţional fără conţinut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul de stat”, se precizează într-un comunicat al Direcţiei Antifraudă.

Inspectorii susţin că operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, de către societăţile din circuit nu au avut la bază tranzacţii reale, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.
În scopul verificării şi documentării faptelor evazioniste, inspectorii antifraudă au efectuat verificări de specialitate la un număr de 28 societăţi comerciale din grup, care au evidenţiat operaţiuni fictive de achiziţii/livrări materiale de construcţii.Firmele fantomă interpuse în lanţul evazionist, au fost înfiinţate pe numele unor interpuşi, persoane cu cetăţenie română şi ungară, domiciliaţi atât în judeţele Cluj şi Bihor cât şi în Ungaria, arată descoperirile inspectorilor. Societăţile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvenţă. După încasarea sumelor în conturile bancare ale societăţilor fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor.
În urma controlalelor antifraudă realizate a rezultat că societăţile beneficiare, prin exercitarea dreptului de deducere pe baza documentelor emise în acest circuit, şi-au diminuat nelegal TVA de plată şi impozitul pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 50.029.306 lei. Inspectorii antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii pentru cele şase societăţi.
Ambient Sibiu, deţinută de milionarii Ioan Ciolan şi Gheorghe Călburean, a intrat anul trecut în insolvenţă. Arabesque este controlat de familia Rapotan (Cezar, Angelica şi Mircea), aflată pe locul 28 în ultima ediţie a Top 300 Capital, cei mai bogaţi români, cu o avere estimată la 140-150 mil. euro.