Curs BNR

1 EUR = 4.7218 RON

1 USD = 4.2434 RON

1 GBP = 5.2941 RON

1 XAU = 194.6143 RON

1 AED = 1.1552 RON

1 AUD = 2.9577 RON

1 BGN = 2.4142 RON

1 BRL = 1.1247 RON

1 CAD = 3.2319 RON

1 CHF = 4.2986 RON

1 CNY = 0.6172 RON

1 CZK = 0.1852 RON

1 DKK = 0.6325 RON

1 EGP = 0.2556 RON

1 HUF = 1.4518 RON

1 INR = 0.0615 RON

1 JPY = 3.9255 RON

1 KRW = 0.3591 RON

1 MDL = 0.2415 RON

1 MXN = 0.2225 RON

1 NOK = 0.4901 RON

1 NZD = 2.8374 RON

1 PLN = 1.1104 RON

1 RSD = 0.0401 RON

1 RUB = 0.0673 RON

1 SEK = 0.4492 RON

1 TRY = 0.7418 RON

1 UAH = 0.1664 RON

1 XDR = 5.8479 RON

1 ZAR = 0.3042 RON

Editia 7304 - 01 oct 19:27

Contabilii, avocaţii şi notarii: noii raportori în prevenirea şi combaterera spălării banilor

Autor: Ana ŢÎRCĂ

Publicat la 30 ianuarie 2020

Contabilii, avocaţii şi notarii: noii raportori în prevenirea şi combaterera spălării banilor

Ultimele reglementări în ce priveşte prevenirea şi combaterea spălării banilor au creat obligaţia raportării tranzacţiilor pentru mai multe entităţi decât până acum.
Dacă, până în prezent, această obligaţie revenea instituţiilor financiare, de acum vor trebui să raporteze mai multe genuri de persoane fizice şi juridice. „Noile entităţi raportoare, pe lângă instituţiile financiare şi instituţiile de credit, sunt experţii contabili, contabilii autorizaţi, persoanele care oferă consultanţă financiară şi fiscală, inclusiv consultanţă de afaceri, şi profesiile liberale care oferă servicii juridice”, a specificat Eleonora Constantin (foto), reprezentant CCI Braşov.
În plus, orice comerciant profesionist care este parte într-o tranzacţie cu cel puţin echivalentul sumei de 10.000 euro, dintr-o singură tranzacţie, în numerar, este obligat să raporteze şi el. Pe lângă prevenirea şi combaterea spălării banilor, aceste raportări au un rol important şi în prevenirea terorismului.

+0 -7

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotional