Cum furi 300.000 de euro, schema Brașov: Faci licitație și cumperi câștigătorul

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei persoane - Monica Nicoleta Alexandru, Ioan Adrian Alexandru, Adina Butnăruc, într-un dosar în care sunt cercetate infracţiuni care au condus la obţinerea ilegală a unor fonduri europene nerambursabile.
„La data de 30 aprilie 2010, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Întreprindere Individuală - Alexandru Monica Nicoleta, a fost încheiat un contract de finanțare nerambursabilă ce avea ca obiect construirea unei pensiuni turistice, în valoare de 1.249.775 lei (aprox. 300.000 euro). Deoarece, în cazul contractelor mai mari de 50.000 de euro fără TVA se impune organizarea unei licitații cu participarea a minim trei ofertanți, la data 14 iulie 2010, în urma acestei proceduri, a fost desemnată câștigătoare, în vederea construirii pensiunii, o societate comercială care, ulterior, a fost preluată și administrată în fapt de inculpații Alexandru Monica Nicoleta și Alexandru Adrian Ioan prin intermediul a două persoane interpuse, administratori de drept. În acest context, în perioada martie - decembrie 2011, inculpații Alexandru Monica Nicoleta și Alexandru Adrian Ioan au procurat, întocmit și înregistrat în evidența contabilă a societății și în documentele legale obligatorii 63 de facturi de achiziții fictive, sustrăgându-se astfel și de la plata TVA-ului și impozitului pe profit, în scopul diminuării bazei impozabile a TVA și a impozitului pe profit”, se arată în rechizitoriul procurorilor.
Documentele care au stat la baza întocmirii facturilor fiscale și a celorlalte acte (devize de lucrări, declarații, unele întocmite și semnate în fals de către inculpata Alexandru Monica Nicoleta) au fost folosite ulterior în relația cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în vederea justificării îndeplinirii condițiilor de acordare a sprijinului nerambursabil. Acționând în această manieră, au fost obținute pe nedrept fonduri europene nerambursabile în valoare totală de 371.352 lei.
„În data de 10 martie 2017, la solicitarea procurorilor anticorupție, inculpata Butnăruc Adina a depus la dosarul cauzei documente financiar contabile în care a evidențiat, în mod nereal, valori mai mari față de cele predate, anterior, organelor de poliție. Inculpata a procedat în această manieră pentru a crea aparența că produsele achiziționate scriptic, prin cele 63 de facturi fiscale, menționate anterior, nu au fost folosite la construirea pensiunii sau pentru alte lucrări ale societății. Acest fapt ar fi împiedicat stabilirea de obligații suplimentare constând în impozit pe profit”, se mai arată în rechizitoriu.
În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile și asupra conturilor bancare ce aparțin celor trei inculpați. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.