Furau marfa cu bilete la ordin şi o vindeau la jumătate de preţ

Joi dimineaţa, procurorii şi mascaţii au descins în 26 de locaţii din judeţele Argeş, Braşov, Mureş şi Sibiu, într-un dosar care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 2 milioane euro. Acţiunea a fost pusă la cale de DIICOT Sibiu, împreună cu ofiţeri ai BCCOA Sibiu. Procurorii DIICOT spun că există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2012, pe raza municipiului Sibiu s-a constituit un grup infracţional a cărui activitate infracţională a constat în crearea unui circuit fiscal fictiv cu scopul de a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat.
„S-a reţinut că membrii grupului au evidenţiat în actele contabile ale societăţilor comerciale pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii diminuând astfel valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat”, potrivit anchetatorilor. Procurorii au stabilit că, în fapt, grupul infracţional cesiona părţi sociale ale unor societăţi comerciale care acumulau datorii către bugetul de stat către persoane nesolvabile. De obicei, aceste din urmă persoane aveau reşedinţa în unul din judeţele Argeş, Braşov şi Mureş astfel încât, în cazul unei urmăriri penale să se îngreuneze mult munca anchetatorilor, iar prejudiciul să nu poată fi recuperat sau să fie recuperat foarte greu.
„În perioada 2015-2016, prin folosirea unor firme interpuse, membrii grupului au achiziţionat mărfuri de la parteneri comerciali de bună-credinţă pe care i-au indus în eroare prin prezentarea unor bilete la ordin/CEC-uri fără acoperire, ulterior mărfurile fiind revândute, în realitate, la jumătate de preţ către societăţi controlate de către alţi membri ai grupului infracţional. Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este aproximativ 2.000.000 de euro”, au mai precizat procurorii. După încheierea percheziţiilor, la sediul DIICOT Sibiu au fost aduse 49 de persoane, în vederea audierii. Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Mureş, Argeş, Braşov precum şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, jandarmi. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.