Ioan Neculaie a fost la un pas de arest şi de a pierde 5 milioane de euro

Magistrații Tribunalului Brașov au respins vineri cererea procurorilor de înlocuire a măsurii controlului judiciar pe cauțiune cu arestul preventiv în cazul omului de afaceri Ioan Neculaie. Decizia magistraților a fost contestată de Parchet, contestația urmând să fie judecată la Curtea de Apel Brașov. Tot în ședința de vineri, magistrații au respins și cererea lui Ioan Neculaie de înlocuire a măsurii controlului judiciar pe cauțiune.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au dispus, la data de 19 ianuarie 2017, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul NECULAIE IOAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare în formă continuată şi spălare de bani, constând în aceea că, în perioada mai 2016 - decembrie 2016, inculpatul, în calitate de manager al SC Prescon Piatra Mare SA, şi-a însuşit în mod nejustificat din casieria societă?ii suma de 215.187,3 lei, iar o parte din această sumă (73.692,3 lei) a fost spălată de către inculpat prin procurarea de facturi fictive şi evidenţierea acestora în contabilitate.

Cauza a fost reunită cu cea în care, prin ordonanţa din data de 18 martie 2016, s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune fa?ă de acelaşi inculpat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la evaziune fiscală, pe o durată de 60 de zile, de la data de 19.03.2016 până la data de 17.05.2016, prelungită succesiv până la data de 13 martie 2017.

La data de 19 ianuarie 2017, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov, cu privire la înlocuirea măsurii controlului judiciar pe cauţiune dispus prin ordonanţa din 18 martie 2016 şi prelungit succesiv până în prezent cu măsura arestului preventiv respectiv confiscarea cauţiunii în cuantum de 22.300.000 lei (echivalent a 5.000.000 euro) instituită prin ordonanţa din 18 martie 2016.

Din referatul întocmit de procurori a rezultat faptul că, inculpatul NECULAIE IOAN şi-a încălcat obligaţia impusă prin controlul judiciar sub cauţiune, în sensul că a comunicat în mod direct cu doi coinculpaţi.

Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi în vederea stabilirii răspunderii judiciare.

Actele de urmărire penală în prezenta cauză s-au efectuat cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Braşov şi ale Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Braşov.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.